山西科技新闻网讯：（通讯员 王聃）4月16日——17日，漳泽农商银行组织开展了2025年度反洗钱和反恐怖融资业务培训，旨在深入贯彻落实省农商银行2025年度工作会议精神，深刻把握“六个实现”经营逻辑，着力夯实基础管理，扎牢合规管理根基，提升岗位人员反洗钱履职能力，增强反洗钱和反恐怖融资意识。各网点正副职、运营主管、运营人员、客户经理参加。
培训中，重点围绕反洗钱法解析、反洗钱业务、反洗钱考核等内容讲解，向员工讲授了《中华人民共和国反洗钱法》的修订历程和背景、新旧《中华人民共和国反洗钱法》修订内容的对比、人民银行对金融机构的处罚力度，明确客户身份识别、尽职调查、可疑交易分析等操作规范，通过典型案例分析及对当前新型洗钱风险进行提示，并解读反洗钱考核相关内容。
此次培训，不仅拓宽了员工反洗钱理论知识，加深了对反洗钱和反恐怖融资工作的理解，也增强了对潜在风险的敏感度和应对能力。下一步，漳泽农商银行将以此次培训为契机，不断创新方式、丰富内容，常态化组织相关培训学习，提高全员合规意识和专业素养，织好洗钱风险防护网，为维护全行稳健可持续发展贡献力量。
编辑：秦云庆
友情链接